Чем закончилось дело ОПГ саратовского «Экономбанка» и сколько получил Матвей Суслов

Подсудимых обвиняли, в зависимости от роли в совершении преступления, в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, преднамеренном банкротстве и организации преступного сообщества.

Самый большой срок получил бывший предправления банка Матвей Суслов -  он приговорен к  12 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Несмотря на серьезную цифру,  срок лишения свободы почти в два раза меньше, чем запрашивал прокурор – 23 года колонии строго режима.

Не менее сурового срока прокуроры добивались также для Дениса Кононова и Андрея Бабича - 21 и 20 лет лишения свободы плюс штрафы в 900 тысяч и 1 млн рублей. в итоге они приговорены к 10 годам колонии общего режима и штрафам 300 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.
Сроки остальных обвиняемых колеблются от 3 до 8 лет, штрафы – от 150 тыс. рублей до 300 тыс рублей.  Все они, кроме Натальи Шведовой, получившей отсрочку из-за наличия маленького ребенка, были взяты под стражу в зале суда.  

Напомним, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что к 2010 году на балансе организации скопился изрядный объем недвижимости, заложенной заемщиками в обеспечение кредитов. Оценивалась она примерно в 800 млн рублей, но некоторые объекты было крайне сложно продать. Из недвижимости сформировали 3 закрытых паевых инвестфонда, паи которых не котировались на бирже. Но в 2012 году регулятор ужесточил политику в отношении непрофильных банковских активов.

Обвинение считает, что руководство банка создало организованную преступную группу, вывело недвижимость и паи фондов через подконтрольную компанию. Кроме того, Матвею Суслову вменяли похищение недвижимости у банка на сумму 278,5 млн рублей. Также подсудимым предъявлен гражданский иск на 2 млрд рублей.

В свою очередь, защита обращала внимание на то, что обвинение не представило сведений, какое именно имущество было, по его мнению, похищено - ни кадастровых номеров, ни адресов, ни стоимости.

Отметим, что в ходе судебного разбирательства не была дана оценка действиям нового собственника банка москвича Вадима Киселева, с появлением которого и началась чехарда с ПИФами.  Именно Киселеву в 2013 году был продан контрольный пакет акций банка прежним владельцем – Александром Сусловым.

Уголовные дела о хищениях в «Экономбанке», всего их 7, были возбуждены еще в 2017 году. Матвей Суслов, которому кроме отмывания средств вменяли также преднамеренное банкротство организации и создание ОПС, виновным себя не признал, а дело считал сфабрикованным. В 2017 году бизнесмен уже не имел к банку отношения. Уголовное дело против него на конец 2022 года включало 321 основной том и еще 2 тысячи томов доказательств. Приговор в законную силу еще не вступил.

Напомним, что двумя неделями раньше, 5 июля, был оглашен приговор по делу еще одного саратовского банка – НВКбанка. Фигурантами дела выступали 13 человек вместе с бывшим председателем правления Владимиром Кравцевым. Всем фигурантом вменялось крупное мошенничество, а Кравцеву и бывшему члену правления Маргарите Сахновой также злоупотребление полномочиями.

Однако приговор там был мягче, поскольку в деле не фигурировало создание ОПС. Владимир Кравцев получил 6 лет колонии общего режима, Екатерина Бурова (заместитель предправления) – 5 лет. Остальные – от 2,5 до 4 лет колонии и условные сроки.

business-vector