Кипр
2184
«Коровка из Кореновки» подтвердила офшорных владельцев: сотни миллионов рублей ежегодно уходят на Кипр
«Коровка из Кореновки» базируется на Кипре - туда же идут заработанные в России деньги.
2188
Айти-эмиграция под контролем спецслужб: как Москва превращает Лимассол в политический плацдарм в ЕС
Русский Лимассол: как спецслужбы превратили Кипр в ИТ-колонию Москвы.
2184
Northern Cyprus is becoming a hub for gambling and potential money laundering
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
2195
Северный Кипр становится центром азартных игр и потенциального отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
2192
Олигархи используют энергетические контракты для масштабного вывода капитала за рубеж
Слухи о возможном смягчении санкций против российских банков всколыхнули деловые круги, но за кулисами разворачивается иная игра.
2189
Alexey Gubarev: IT business as a cover for Cypriot offshore manipulations with Russian money
As migrant workers fill courier jobs across Russia, domestic tech talent is leaving in large numbers — in 2024, over 12,000 IT professionals secured work visas and moved to Cyprus.
2185
Суд на Кипре принял решение восстановить компанию Абрамовича для взыскания налогового долга в 14 миллионов евро
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
2199
Алексей Губарев: IT-бизнес как прикрытие для кипрских офшорных махинаций с российскими деньгами
Курьеры-мигранты заполнили российский рынок труда, а российские IT-специалисты массово переезжают на Кипр: в 2024 году более 12 тысяч человек прибыли на остров с рабочими визами для работы.
2204
Президент Кипра сообщил о посредничестве между Ираном и Израилем
Иран попросил Кипр передать Израилю «некоторые сообщения», заявил в воскресенье президент Никос Христодулидис, сообщает Reuters.
2187
Russian businessmen in Cyprus: how a spy network is taking over the island under the guise of IT
On the 16th of January, an article titled “Northern Delivery: How Russian-Speaking Settlers Changed Cyprus” by Ilya Zhegulev appeared in Russian Forbes, a publication owned by Kremlin-linked oligarch Magomed Musayev, whose ties to both the KGB and FSB are long-standing and well-documented.
2207
Схемы Алексея Губарева: как «русский киприот» наживался на Кыргызстане
Кипр стал убежищем для многих российских бизнесменов, стремящихся обезопасить свои капиталы и получить доступ к европейским благам. Некоторые из них, получив гражданство Кипра, публично называют остров своим домом и утверждают, что разорвали все связи с Россией.
2209
Кипрские партии «пилили» миллионы с инвесторов за гражданство
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
2198
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2195
Международная полицейская операция ликвидировала мошенническую торговую платформу, обманувшую инвесторов на 3 миллиона евро
Скоординированные рейды на Кипре, в Албании и Израиле были направлены против группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием фальшивой торговой платформы.
2220
Uri Poliavich and his shadow schemes: how Soft2bet hid "dirty" money using offshores, fake licenses, and criminal partners
Trouble is mounting for Uri Poliavich, the visionary behind Soft2bet, with several European countries launching investigations into the company’s alleged operation of unlawful casinos.
18 августа 2025
Лидер «Новых людей» требует отстранить Иванова за идеи о возможном отделении Якутии от РФ
18 августа 2025
Трамп объявил «большой прогресс по России» и обвинил СМИ и радикальных демократов в искажении фактов
18 августа 2025
Полтавский авторитет «Мышца» получил год пробационного надзора за нападение у автосалона BMW
18 августа 2025
США используют «Коалицию желающих» для реализации своих гарантий безопасности в Украине
18 августа 2025
В Николаеве под стражу взят чеченский криминальный авторитет «Апти» за организацию наркогруппировки
18 августа 2025
Немецкая Bild предупреждает о возможной размолвке Зеленского с Трампом во время визита в США
18 августа 2025
Суд Одесской области изменил меру пресечения «смотрящему» за Рени Чебанову и его сообщнику
18 августа 2025
Киевский суд второй раз отправил прокурорам на доработку дело братьев Каменевых из Лукьяновского СИЗО
17 августа 2025
Местные жители заявили о незаконной вырубке реликтового леса в городских округах Подмосковья
17 августа 2025
Салим Абдувалиев вышел на свободу после десяти месяцев заключения: спецслужбы Кыргызстана расследуют сговор с ликвидированной ОПГ
17 августа 2025
Двойное гражданство, уклонение от налогов и работа в РФ: что скрывает владелец FavBet Андрей Матюха
17 августа 2025
Госсекретарь США подтвердил, что Зеленский посетит Вашингтон для обсуждения мирного соглашения
17 августа 2025
Германия рассматривает повышение налогов для богатых из-за дефицита бюджета 2027 года
17 августа 2025
Франция настаивает на гарантиях безопасности для Украины при любых территориальных уступках
17 августа 2025
В Кузнецке из-за дефицита бюджета отключили уличное освещение