В Израиле раскрыта схема отмывания денег через фиктивный медицинский туризм
По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Распечатать
23 января 2025
Пользователи Facebook и Instagram неожиданно подписались на Трампа и Вэнса после инаугурации
22 января 2025
Орбан не собирается продлевать санкции ЕС против России
22 января 2025
Криминальный финансист Азим Рой: преступный спонсор, купивший место в элите Кыргызстана
22 января 2025
В Германии мигрант устроил резню в баварском парке