США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его
Распечатать
10 июня 2025
Front companies, cash-outs, gambling sites: banker Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar fraud case
10 июня 2025
Скандал в Минздраве Красноярского края: министр обвиняет «Губернские аптеки» в нехватке льготных лекарств
10 июня 2025
Вакцинальный контроль в США под угрозой после массового увольнения специалистов из Минздрава
10 июня 2025
Басманный суд Москвы принял решение об аресте первого замгубернатора Владимирской области Александра Ремиги