В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Распечатать
08 июля 2025
В делах о вымогательстве у Фёдора Смолова фигурирует экс-тесть Александра Кокорина Руслан Валитов
08 июля 2025
Квартиры в Москве, Петербурге и Курске: миллиардное наследие экс-губернатора Старовойта
08 июля 2025
Арест экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова стал символом борьбы с теневыми «карманами влияния»
08 июля 2025
Минприроды готовится к смене главы на фоне провалов мусорной реформы и программы «Чистый воздух»
08 июля 2025
Апти Алаудинов идёт в Госдуму под прицелом федеральных кураторов и с сомнительной репутацией
08 июля 2025
Бывший гендиректор Plastic Logic Борис Галкин предстанет перед судом по делу о растрате
08 июля 2025
Отец Илона Маска предложил сыну совершить визит в РФ
08 июля 2025
Как «удивительное устройство» Чубайса превратилось в хищение 6,7 миллиарда на Plastic Logic
08 июля 2025
Медведев прокомментировал планы Трампа ввести тарифы против стран, поддерживающих БРИКС