ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

Надежда Денская
27 июня 2023
2389

Компромат

ФСБ задержала незаконно обналичивших более полумиллиарда рублей россиян

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчин подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. В отношении них возбудили уголовное дело.

По данным ФСБ, мужчины использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов своих подставных компаний. Таким образом они вывели из легального безналичного оборота более полумиллиарда рублей.

Ранее Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился