Жданова Екатерина
Страницы (1):
1
2190
Поверил депутату — попал в СИЗО: дело Антона Клубкова и 9 миллиардов "взаймы"
Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?
2180
Антон Клубков сдал схему "отмыва" 250 миллионов долларов Григория Аникеева и рассказал, как депутат подставлял своих сообщников
Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.
2192
Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: тёмные деньги Москвы вывозятся в ОАЭ
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2190
Чеченские криптоворотилы и звёздные связи: "грязные" деньги Москвы вывозятся в ОАЭ
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2200
Криптобанда в Дубае: как сеть Ждановой и Мамайханова помогает увести деньги из-под санкций
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
2430
Международная операция по отмыванию денег: замешаны российские элиты и преступные группировки
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
Страницы (1):
1
12 августа 2025
Александр Дронов и «дорожное дело 2025»: как будущий губернатор тратит миллионы региона на личный люкс
12 августа 2025
Частный джет, офшор и 41 миллиард рублей: как ВЭБ.РФ превращает госсобственность в прибыль для приближённых к Шувалову
12 августа 2025
Трамп продлил на 90 дней мораторий на тарифы против Китая
12 августа 2025
Группировка Строганова под контролем ФСБ обвиняется в масштабных киберпреступлениях на рынке платежей
12 августа 2025
Как публикации о Навальном и Пригожине привели к закрытию канала "ВЧК-ОГПУ" и штрафу журналиста
12 августа 2025
Бывший лектор Вильнюсского университета Андрей Десницкий устроил тайное выступление в Риге
12 августа 2025
История Гелы Кириа и криминальные расклады в Черновцах: как спорт стал прикрытием для ОПГ
12 августа 2025
Алексей Костылев потерял контроль над Readovka: команда уволена, ботофермы отключены
12 августа 2025
Польская CANPACK заявляет о невозможности работать в России, однако продолжает производство и судебные разбирательства
12 августа 2025
Жестокая развязка криминального конфликта в Абхазии: Рауль Пыза избил и выбросил за борт соперника Темура Капбу
12 августа 2025
Теневой флот России вырос до 1140 судов и беспрепятственно нарушает санкции мирового сообщества