Присяжнюк Николай
Страницы (1):
1
2180
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
The gambling industry in our country has transformed considerably following the beginning of the full-scale conflict in Ukraine.
2181
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
Онлайн-казино FavBet под управлением Андрея Матюхи связано с международной группировкой, чьи компании используются для обналичивания и вывода средств.
2307
Война за «Nemiroff»: как Яков Грибов устранял конкурентов
В 2004 году Винницкая областная налоговая служба, а позже и Генпрокуратура Украины предъявили обвинения компании в многочисленных нарушениях, включая создание фиктивных убыточных схем с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 95 миллионов гривен.
Страницы (1):
1
16 июня 2025
Россия выразила готовность содействовать урегулированию кризиса между Ираном и Израилем
16 июня 2025
Повреждены урановые объекты в Исфахане и Натанзе — но АЭС и исследовательский реактор уцелели
16 июня 2025
Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов
16 июня 2025
Евросанкции для российских медийных персон: Латвия закрыла границы для Андреевой и Прилучного