Северилов Андрей

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Конфликты

26 мая 2025 2185

Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом

Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?

Компромат

24 мая 2025 2192

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Компромат

23 мая 2025 2192

Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

Cветская хроника Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера

23 мая 2025 2202

Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера

Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.

Компромат

21 мая 2025 2192

Офшорные маневры Северилова и Крушинского: как яхта "Кашалот" связана с исчезающими миллионами

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

Взятки

21 мая 2025 2189

Поезд в Крым, деньги на Кипр: след крымских миллиардов ведёт к Северилову и Рабиновичу

Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

Cветская хроника Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова

20 мая 2025 2205

Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

Конфликты

05 февраля 2025 2408

Газманов и Хор: кто скрывается за покупкой акций "Ростеха"?

Бывший актив госкорпорации Ростех - акции АО «Спецмагнит» выкупила чёрная лошадка, за которой стоят сын Газманова и дочь депутата Хора.

Компромат

24 января 2025 2409

Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Досье

17 января 2025 2434

Бывший топ-менеджер FESCO Александр Копенкин обвиняется в вымогательстве у американского криптопредпринимателя

Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера

Компромат

26 ноября 2024 2402

FESCO vs Магомедовы: британский след и тайные сделки с Росатомом

Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.

Досье

31 октября 2024 2403

Экстренная эвакуация: Нисанов среди первых, кто выпрыгнул из «Самолета»

Максим Воробьев

Досье

24 сентября 2024 2452

Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Конфликты