финансовые махинации (5)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5

Хищения

29 мая 2023 2426

Вскрылись подробности беспрецедентной зачистки интернета беглым питерским олигархом Березиным

За спорами о том, выдаст ли Турция, в которой сейчас скрывается владелец «Евроинвеста» и еще целого ряда фирм Андрей Березин, беглого бизнесмена России, как-то потерялась тема – а за что, собственно, его разыскивает полиция и СКР, и почему Березин сбежал из страны.

Досье

25 мая 2023 2418

Криминальная корпорация «Совкомбанк»

Как построить многомиллиардный ипотечный бизнес на слезах, смертях и разрушенных жизнях тысяч обманутых людей?

Взятки

25 мая 2023 2416

Ольга Миримская не видит себя в Пресненском суде

Адвокаты главы банка БКФ заявили отвод всем судьям Пресненского суда Москвы, куда ранее было передано дело. Они настаивают на изменении территориальной подсудности дела.

Досье

25 мая 2023 2437

Медиа-«ЗОНА» топ-менеджеров ТВ

По 6 лет лишения свободы грозит топ-менеджерам «Телекомпании «Стрим» Зяблицкому и Лаврову.

Компромат

25 мая 2023 2439

"Ленинградский рубеж" Трабера и Дрозденко

Деньги для мобилизованных могли осесть в карманах авторитетного Ильи Трабера и губернатора Александра Дрозденко?

Досье

24 мая 2023 2377

Финансовые махинации братьев Саркисовых: как владельцы страховой компании «РЕСО» проводят огромные средства через черную бухгалтерию

Братья Саркисовы в течении многих лет входят в рейтинг самых богатых россиян. Их основной бизнес — компания «РЕСО-Гарантия» является одним из крупных страховщиком на рынке. Вроде бы вся их деятельность жестко контролируется, и проверяется чиновниками. Если же вникнуть в реальное состояние вещей: вся структура братьев-бизнесменов построена на двойной бухгалтерии и масштабных махинациях.

Компромат

21 мая 2023 2455

Криминальный предприниматель Олег Макаревич против российских СМИ: кто побеждает?

Скандальный «авторитетный» предприниматель, за которым тянется уголовный след и который связан с криминальными кругами.

Досье

20 мая 2023 2415

Поводы для беспокойства есть. Почему бизнесмен-авантюрист Тимур Турлов резко отбеливает своё имя

Преступная деятельность Тимура Турлова неоднократно становилась объектом расследований независимых СМИ. Публично Турлов — молодой миллиардер, стартапер, гений фин-теха и благодетель. Реально за этими громкими словами прячется гуру финансового мошенничества.

Компромат

19 мая 2023 2441

«Головная боль» Алексея Рахманова

Смена гендиректора «Балтийского завода» грозит аудитом и вопросами к главе ОСК?

Досье

19 мая 2023 2475

Ядерный щит оказался дырявым

Идут аресты и допросы по делу главного проекта Шойгу

Преступления Марат Хисамов: криминальный авторитет или добропорядочный деятель?

15 мая 2023 2464

Марат Хисамов: криминальный авторитет или добропорядочный деятель?

Марат Хисамов – одиозная личность и скандально известный криминальный авторитет.

Взятки

11 мая 2023 2437

"Кубышки" банкира Демьянова: вскрытие покажет

В Замоскворецком районном суде Москвы 11 мая 2023 года пройдёт заседание по уголовному делу в отношении бывших сотрудников банка "Новопокровский". Речь идёт о хищении средств под видом выдачи кредитов 24 физическим и трём юрлицам.

Компромат

11 мая 2023 2393

Похищенные у «Вайлдберриз» 650 млн - ущерб от «серого» продвижения на маркетплейсе

По словам представителей компании, некие злоумышленники придумали как неофициально настроить рекламу на площадке и начали предлагать свои услуги продавцам.

Хищения

04 мая 2023 2434

Погибко Марина Владимировна: одиозную мошенницу «Лени-Космоса» ожидают тюремные нары

Тот факт, что в Украине в последние годы возникают деятели давно забытых эпох, ни для кого не является секретом. Столица нашей страны тоже не представляет в этом процессе исключения.

Компромат