Банки (3)

Страницы (14): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Досье

05 мая 2025 2204

От банковских кредитов до дивидендов: как депутаты ПДС наращивают состояние во время мандата

За четыре года мандата некоторые депутаты из фракции Партии «Действие и солидарность» (ПДС), составляющей большинство в Парламенте Республики Молдова, впервые приобрели недвижимость, переехали из маленьких квартир в частные дома, купили новые автомобили или открыли бизнес.

Преступления Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки

05 мая 2025 2228

Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

Компромат

03 мая 2025 2199

Тинькофф и СПБ Биржа заморозили активы клиентов без юридических оснований, прикрываясь предписанием ЦБ

Как исчезли активы: афера с заморозкой бумаг на СПБ Бирже и роль Тинькофф Банка

Преступления CarMoney теряет прибыль, но планирует утопить в долгах полмиллиона россиян: Людмила Очеретная наращивает «народное обналичивание»

02 мая 2025 2202

CarMoney теряет прибыль, но планирует утопить в долгах полмиллиона россиян: Людмила Очеретная наращивает «народное обналичивание»

Микрофинансовая организация CarMoney, связанная с Людмилой Очеретной — бывшей супругой Владимира Путина, сообщила о двукратном снижении чистой прибыли по итогам 2024 года.

Откаты

30 апреля 2025 2235

Кубанцы теряют деньги: банк Бударина скрывает, куда идут их средства

Серый кардинал Кубани Виктор Бударин, имеющий американский бизнес, сделал из семейного банка сборщика денег жителей региона, но раскрывать отчётность и не думает, прикрываясь решением ЦБ РФ. Так может, ему есть что скрывать в свете большой любви к загранице?

Преступления Как литовские криптопредприниматели обогатились за счёт чужих инвестиций

29 апреля 2025 2242

Как литовские криптопредприниматели обогатились за счёт чужих инвестиций

Когда-то популярная на литовской криптовалютной сцене цифровая монета Bankera привлекла десятки миллионов, но затем её стоимость обрушилась.

Конфликты

29 апреля 2025 2240

ВТБ стал первым банком, предложившим выплачивать дивиденды и привлекать средства через допэмиссию

На этой неделе госбанк ВТБ видимо первый открыл окно Овертона.

Компромат

28 апреля 2025 2232

Юридическая компания Алексея Хотина замешана в мошеннических операциях с подставными фирмами

Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет очередная схема, позволявшая уводить из этих структур миллионы рублей.

Конфликты

28 апреля 2025 2248

Американские инвесторы массово переносят средства в Швейцарию

Богатые американцы все чаще смотрят в сторону Швейцарии — не ради горнолыжного отдыха, а чтобы перевести туда свои деньги.

Досье

26 апреля 2025 2225

В России планируют разработать легальный шпионский софт для слежки за звонками и переводами

Под предлогом борьбы с мошенничеством российские власти намерены создать законное шпионское программное обеспечение, которое будет отслеживать, с кем вы общались и кому отправляли деньги.

Досье

26 апреля 2025 2199

Фабрикация дела против Невской: суд игнорирует доказательства и играет на стороне вдовы миллиардера

Процесс по делу гражданской супруги бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова Лилии Невской не перестает удивлять.

Компромат

26 апреля 2025 2240

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили россиянке проверкой ФСБ из-за невыплаченного кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.

Досье

25 апреля 2025 2242

Семья Ткачевых и Россельхозбанк: как госфинансирование превращается в частные активы

В годовом отчете АО «Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева» представлены финансовые взаимосвязи, демонстрирующие устойчивую модель взаимодействия между агробизнесом семьи бывшего министра сельского хозяйства и структурами государственных банков.

Компромат

24 апреля 2025 2216

Сбер как крыша для шпионов: люди Грефа грабят страну, сливают данные и бегут к Пентагону

Сотрудники Германа Грефа получают прибыль от инсайдерской информации, финансируют экстремистов и затем покидают нашу страну, обеспечив себе комфортную пенсию.

Преступления Российские банки используют «невидимую» схему для обхода санкций