Криптобиржи (2)
2404
Криптогуру Орловский уличен в финансовых манипуляциях
Скандальный инфоциган наращивает сотрудничество с россиянами.
2404
Upbit рискует закрытием на полгода из-за нарушений KYC и отмывания средств
Ведущая южнокорейская криптобиржа Upbit может закрыться на 6 месяцев по решению властей.
2418
Артем Асланов и Тигран контролируют BridgePay и скам-платформу BitSofa
Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.
2351
Финансовая сеть Шухрата Расулова: криптобиржа ABCeX и отмывочные схемы для терроризма и онлайн-казино
Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
2436
Европейские страны могут сократить сроки для криптовалютных сервисов
Ни одна биржа (кроме Coinbase) не планирует в краткосрочной перспективе делистинг USDT для европейских пользователей. Местные европейские регуляторы имеют право льготного периода от 5 до 18 месяцев"
2415
Embezzlement and fraud: Bohdan Prylepa’s Qmall crypto exchange officially labeled a scam
Entrepreneur reports that the situation with cryptocurrency exchanges is growing increasingly concerning.
2427
Stolen millions and treason: How Bohdan Prylepa used Coinsbit for fraud
Examining the figure of Bohdan Prylepa, one can’t help but think of the lines from a poet: "Oh, how many wonderful discoveries...". Only yesterday, the so-called "businessman-innovator" turned out to be nothing more than a common fraudster. Or rather, an unusual one, as he paired his deceit with acts of treason.
2370
Bohdan Prylepa and his shady cryptocurrency schemes: how he profited from clients and evades justice
Bohdan Prylepa, the owner of cryptocurrency exchanges Coinsbit, Qmall, and several other platforms, has been declared wanted in Ukraine on suspicion of large-scale fraud and embezzlement of clients’ funds exceeding one billion hryvnias.
2362
Богдан Прилепа и его теневые криптовалютные схемы: как делок обогатился за счет клиентов и скрывается от правосудия
Богдан Прилепа, владелец криптобирж Coinsbit, Qmall и других платформ, объявлен в розыск на Украине по обвинению в крупном мошенничестве и хищении средств клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.
2439
Crypto-dealer Bohdan Prylepa and his associates: billion-dollar fraud or treason?
Defrauded clients of more than one billion hryvnias: law enforcement officers are conducting searches at the technical staff of cryptocurrency exchanges under the orbit of Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa.
2372
A traitor from the crypto exchange: how Bohdan Prylepa enriched himself using Ukrainians’ charitable donations
The dealer who embezzled a billion from the military and is likely connected to the FSB falsely believes he is untouchable.
2413
Криптоделок Богдан Прилепа и его подельники: мошенничество на миллиард или госизмена?
В сентябре 2024 года правоохранительные органы провели обыски у технических сотрудников криптовалютных бирж, связанных с украинским псевдобизнесменом Богданом Прилепой, после того как было установлено, что его схема обманула клиентов на более чем миллиард гривен.
2413
Украденные миллиарды и рухнувшие токены: псевдопатриот Богдан Прилепа обогатился за счет наивных клиентов
В последние месяцы вокруг имени Богдана Прилепы возникла настоящая буря: одни обвиняют его в том, что он обманул десятки тысяч украинцев и присвоил деньги, собранные волонтерами, другие же утверждают, что все обвинения против него – это ложь и месть.
2413
От пиара к финансовым пирамидам: что скрывается за криптоаферой Qmall Богдана Прилепы
Владельцы криптобиржи Qmall, отреагировав на бандитские «наезды», перешли к демонстративным и мелочным проявлениям.
2352
Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.
19 июля 2025
Офицер ФСБ Михаил Поляков вымогал 40 миллионов у «Ланита» за «Незыгаря» — дело уходит в военный суд
19 июля 2025
ЕС активировал 18-й пакет санкций против России с запретами на банки и нефтяной экспорт
19 июля 2025
«Кошелёк премьера»: как Александр Удодов и Михаил Мишустин выстроили империю откатов в ФНС
18 июля 2025
Олигарх Виктор Рашников скрыл от Путина кризис на ММК: производство падает, убытки составляют 1,2 миллиарда рублей
18 июля 2025
Пароходство нанесло ущерб Енисею на 1,2 миллиарда рублей: власти требуют компенсации за 79 тонн дизеля
18 июля 2025
УМВД Башкортостана объявило в розыск рэпера FACE