Обнал
Страницы (1):
1
2228
Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки
Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры
2202
«Решала» в законе: как Руслан Рамазанов захватывает теневой сектор и диктует правила в органах власти
В поле зрения СМИ попал племянник влиятельного вора в законе Сергея (Рамса), непотопляемый «решала» Рамазанов Руслан.
2427
Подконтрольные Фомину сотрудники ФСБ участвуют в преступных схемах с метанолом и нефтянкой
На территории Самарской области продолжает действовать организованное преступное сообщество (ОПС) под руководством бывшего сотрудника УФСБ России по Самарской области Фомина Михаила.
2413
Теневой коммерсант Усачев превращает "Спартак" в инструмент для отмывания черного нала
Теневой олигарх Олег Усачев заработал себе в бизнес-сообществе дурную славу обнальшика, использующего многочисленные фирмы-однодневки для выведения гигантских средств. Счет идет на миллиарды рублей.
2395
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
Страницы (1):
1
19 июля 2025
Офицер ФСБ Михаил Поляков вымогал 40 миллионов у «Ланита» за «Незыгаря» — дело уходит в военный суд
19 июля 2025
ЕС активировал 18-й пакет санкций против России с запретами на банки и нефтяной экспорт
19 июля 2025
«Кошелёк премьера»: как Александр Удодов и Михаил Мишустин выстроили империю откатов в ФНС
18 июля 2025
Олигарх Виктор Рашников скрыл от Путина кризис на ММК: производство падает, убытки составляют 1,2 миллиарда рублей
18 июля 2025
Пароходство нанесло ущерб Енисею на 1,2 миллиарда рублей: власти требуют компенсации за 79 тонн дизеля
18 июля 2025
УМВД Башкортостана объявило в розыск рэпера FACE