Офшоры (15)
2410
Сергей Кондратенко и Royal Pay: схема отмывания денег 1xBet на миллиард долларов
Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.
2352
«Русагро» дробит акции и редомициллируется в Калининград: как Мошкович скрывает офшорные корни
"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.
2410
Коммерцбанк проиграл иск к бизнесу Гуцериевых из-за многомиллионного долга
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?
2390
Экс-глава "ФосАгро" Максим Волков стал совладельцем дистрибьютора туалетной бумаги "Тетра"
Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".
2370
Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
2399
Скандалы вокруг «Монополии»: Поваренкин и его бизнес-партнеры пытаются удержать компанию на плаву
Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.
2384
Московский кредитный банк Романа Авдеева подает иски к кипрским компаниям
Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.
2373
Подставные лица в бизнесе: Тайные стратегии российских олигархов в Латвии
Латвия часто высказывает свою позицию в отношении России: недавно латвийский парламент принял решение запретить использование русского языка во всех банкоматах страны, а Министерство иностранных дел внесло в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову.
2374
"Группа Ладога": финансовые проблемы и сомнительные схемы Вениамина Грабара на фоне растущих долгов
Бывший фигурант уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями Вениамин Грабар зальет Россию коньяком от Hardy.
2384
Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
2419
Лязат Амзиева обнародовала схему коррупции в нефтяной сфере Казахстана
И так, буквально недавно, один из ключевых игроков «старого» Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику заявил, что к нему нет вопросов ни у правосудия США, ни у Нидерландов.
2403
Связь Шилкина и Сечиной: выведет ли расследование к громким фигурам?
Арест бывшего депутата Госдумы РФ Григория Шилкина бросает тень на партию «Новые люди». В уголовном деле о крупной растрате могут всплыть офшоры и близкие люди к Игорю Сечину и Сергею Чемезову.
2430
Скрытые маршруты: Как Алексей Халявин помогает России обходить ценовой потолок на нефть
Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.
2423
Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
2374
История Кенеса Ракишева: как бизнесмены прячут миллиарды, меняя фамилии и владельцев
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их ближайшие родственники — давно научились скрывать свои активы за границей, используя для этого не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
20 апреля 2025
Бундесвер планирует церемонию прощания с канцлером Шольцем
20 апреля 2025
Курт Уэлдон раскрыл причины убийства Каддафи
20 апреля 2025
Убийство капитана ФСБ Плыгунова в Крымске пытаются замять
20 апреля 2025
Трамп поздравил мир с Пасхой и оскорбил Байдена в соцсетях
20 апреля 2025
Госдеп высказался о временном перемирии в Украине на Пасху
20 апреля 2025
Китайские исследователи испытали неядерную водородную бомбу с длительным тепловым воздействием
20 апреля 2025
В Петербурге в 90-х орудовал маньяк из рядов милиции
20 апреля 2025
Роман Абрамович посетил Екатеринбург на роскошном самолете