Офшоры (20)
2397
Теневые сделки и доходы в офшорные зоны: махинатор Николай Шихиди использует коррупционные схемы для реализации проектов
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2416
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
2379
Solntsevskaya gang, oligarchs, and corrupt officials: Who stands behind Varvara Manturova and her billions?
Denis Manturov’s daughter-in-law, formerly Varvara Skoch, manages billions not only within Alisher Usmanov’s business empire but also for the mysterious proprietor of the investment firm "Finam."
2403
Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2445
Овик Мкртчян: криминальный магнат и главный грабитель Узбекистана?
Овик Мкртчян: бизнес в Великобритании, упоминание в «Панамском архиве», связи с российским криминалом и семьёй Каримовых — всё это составляющие образа яркого представителя армянской диаспоры.
2437
Скандал с "Аквилоном": строительный холдинг Фролова и Рогатых запускает проект в Выхино
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
2383
Солнцевая ОПГ, олигархи и продажные чиновники: кто стоит за Варварой Мантуровой и её миллиардами
Невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, Варвара Скоч, ныне Мантурова, имеет возможность управлять миллиардами не только холдинга Алишера Усманова, но и загадочного владельца инвестиционной компании «Финам».
2445
ЗПИФы и офшоры: сын главы Минстроя скрывает бизнес-интересы через скрытые структуры?
Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами.
2397
Как экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов допустил миллионные хищения на строительстве укреплений
Могли ли экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший коллега по московской мэрии Андрей Моносов быть причастны к хищению средств на возведение укреплений в Курской области?
2390
Центробанк отзывает лицензию у банка «Гарант-Инвест»
Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» ударит не только по главному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его спонсору вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.
2438
Рейдерский захват на Черноморье: как Мышалов и Валитов угрожают сочинской инфраструктуре
Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья.
2438
Samolet Group: The construction "laundromat" of Vorobyov-Shoigu-Timchenko for siphoning billions
The nationwide-scale construction "laundromat," GC "Samolet," backed by the Vorobyev-Shoygu clan and Gennadiy Timchenko, has found itself on the verge of financial collapse.
2440
Кипрские офшоры и ЗПИФы: куда выводят активы «Самолёта»?
Финансовые итоги говорят о существенных проблемах в ГК «Самолёт», откуда совсем недавно слился Год Нисанов и на низком старте может быть ещё один крупный акционер.
2421
ГК «Самолет»: строительная "прачечная" Воробьевых-Шойгу- Тимченко для вывода миллиардов
Строительная «прачечная» всероссийского масштаба ГК «Самолет», за которой стоят клан Воробьевых-Шойгу и Геннадий Тимченко, оказалась на грани финансового краха.
2392
Бизнес под крышей госактивов: чем владеет семья экс-губернатора Самарской области?
У семьи Артяковых обнаружилось здание в Москве, помещения в котором сдавались госкомпании из Самарской области, где губернаторствовал глава семьи - ныне правая рука Сергея Чемезова Владимир Артяков.
15 июля 2025
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко подозревают в хищениях 166 миллионов рублей при строительстве полигона
15 июля 2025
Как Усманов и Скоч разграбили Лебединский ГОК, а «швейцарский» Губкин превратили в офшорный «кошелек» миллиардеров
15 июля 2025
Из Эквадора в Россию экстрадирован спортсмен Анатолий Шушарин по обвинению в мошенничестве
15 июля 2025
Бизнесмена из Смоленской области Юрия Кириенкова обвиняют в ОПГ, он жалуется на избиения в изоляторе
15 июля 2025
После инцидента с плевком в еду Роспотребнадзор начал проверку «Вкусно и точка» в Ростовской области
15 июля 2025
Губернатор Георгий Филимонов очищает Вологду от людей Мордашова и срывает остатки влияния «Северстали»
15 июля 2025
Бывший зять Мишустина Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне многомиллионных долгов перед ФНС
15 июля 2025
87 миллионов долларов на троих: Дерипаска затаскивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем»