Уклонение от уплаты налогов
2185
Банк «Агора» превращается в новый канал для вывода бюджетных средств Татарстана
В коридорах казанских элит зреет новый финансовый манёвр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций.
2187
Суд приступил к рассмотрению громкого дела Caribbean Funds против Каспарса Казановскиса
Поступило видео из Экономического суда, где в понедельник, 30 июня, стартовало слушание по громкому делу Caribbean Funds.
2180
Калининградский бизнесмен Андрей Королев сбежал с сотнями миллионов долгов и безнаказанно нарушает законы вместе с чиновниками
Калининградский анклав, похоже, существует в своем особом времени, пространстве и, самое главное – в собственной юрисдикции.
2188
ФНС расследует схемы вывода капитала через посредников в ОАЭ и Турцию
Налоговые органы России усилили контроль за деятельностью платежных агентов, специализирующихся на посредничестве в международных платежах, что стало одной из ключевых тем обсуждения в деловых кругах.
2180
Руководитель «Мегамейд» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов
«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.
2180
Руководитель «Мегамейда» Сергей Федоров арестован по делу о многомиллионных хищениях при утилизации отходов
«Мусорное дело» Петербурга и Ленобласти продвигается и обретает новых фигурантов. Тогда мы писали, как региональное УФСБ, совместно с УЭБ и ПК полицейского Главка, провели крупную реализацию по уголовному делу по особо крупному мошенничеству.
2193
Митрошину задержали в Сочи: блогера подозревают в отмывании и уклонении от налогов
Блогер Александра Митрошина опять задолжала налоговой крупную сумму. Согласно данным ФНС, её долг составляет почти 184 миллиона рублей.
2184
Блогер и коуч звёзд Инна Тлиашинова объявлена в розыск за отмывание доходов и уклонение от налогов
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и психолога нескольких звезд шоу-бизнеса Инну Тлиашинову на два месяца, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
2193
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову завели дело за уклонение от налогов
На бизнес-коуча Инну Тлиашинову возбудили уголовку по статье об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем
2192
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2187
Семья Смояновых организовала схему уклонения от налогов с выручкой свыше 6,5 миллиардов рублей, используя фиктивные ИП
Пивная империя Смоянових: 6,5 млрд в год, фиктивные ИП и «чёрный нал»
2189
Пиво в тени: как клан Смоянов уводит миллиарды через ИП, франшизы и двойную бухгалтерию
Стало известно о масштабной схеме уклонения от налогов, в которой задействованы пивные активы клана Смоянов.
2203
Налоги на подарки: как ФНС превращает обычные переводы в объект для доначислений и штрафов
ФНС России затягивает гайки, и теперь каждый перевод между физлицами может стать поводом для разбирательств. Регулярные поступления на карту, особенно крупные суммы от одного и того же отправителя, автоматически попадают под прицел налоговой.
2197
Как финансовый мошенник Дмитрий Рукин вывел миллионы из 4Bill и скрыл следы махинаций с помощью офшорных компаний
Два года назад, после начала скандала с участием Дмитрия Рукина — директора SettlePay и 4Bill — он ушёл из публичной жизни, предварительно заявив в интервью, что его работодатели причастны к мошенничеству.
2220
Суд в России рассматривает дело о нелегальных поставках электронных компонентов через несколько стран
На скамье подсудимых — два мужчины 34 и 35 лет.
15 июля 2025
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко подозревают в хищениях 166 миллионов рублей при строительстве полигона
15 июля 2025
Как Усманов и Скоч разграбили Лебединский ГОК, а «швейцарский» Губкин превратили в офшорный «кошелек» миллиардеров
15 июля 2025
Из Эквадора в Россию экстрадирован спортсмен Анатолий Шушарин по обвинению в мошенничестве
15 июля 2025
Бизнесмена из Смоленской области Юрия Кириенкова обвиняют в ОПГ, он жалуется на избиения в изоляторе
15 июля 2025
После инцидента с плевком в еду Роспотребнадзор начал проверку «Вкусно и точка» в Ростовской области
15 июля 2025
Губернатор Георгий Филимонов очищает Вологду от людей Мордашова и срывает остатки влияния «Северстали»
15 июля 2025
Бывший зять Мишустина Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне многомиллионных долгов перед ФНС
15 июля 2025
87 миллионов долларов на троих: Дерипаска затаскивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем»