вывод средств (3)
2403
Чекалиным предъявили обвинение в проведении операций по подложным документам
Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили обвинение за то, что они при реализовали курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка, объявила прокуратура Москвы.
2394
Азгануш Мисакян: конец карьеры инфоцыганки или новые схемы в США?
Пока так называемый «бизнес коуч» Аяз Шабутдинов сидит в московском СИЗО в ожидании суда, его дело обрастает все новыми эпизодами и фамилиями. В частности, в отдельное производство выделено дело в отношении Мисакян Азгануш Гарниковны, скрывающейся от следствия в Америке.
2418
Hamster Kombat: пользователи получают лишь 1% криптовалюты, остальное достается организаторам
Игроков в хомяков Hamster kombat ожидаемо кинули и оценили месяц игры в тапалку в два доширака.
2394
Министр юстиции Константин Чуйченко обвиняется в наличии значительных скрытых активов
Министр юстиции Константин Чуйченко, долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, вскоре столкнется с серьезными проблемами. Люди с Лубянки заинтересовались его скрытыми активами и огромными доходами. И это давно назревало.
2407
Авиакомпания UTair продолжает использовать непрозрачные финансовые схемы
Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.
2392
Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
2391
Tether заменил доллар в России и стал каналом для вывода средств за границу
Стейблкойн Tether заменил России доллар и стал крупным каналом вывода денег за рубеж.
2444
Прокуратура нашла нарушения при ремонте домов в Волгограде
Уфимской компании «Имексо», которая в 2022–2023 годах получила крупные подряды на капремонт фасадов многоквартирных домов в Волгоградской, Нижегородской областях и Челябинске, удалось снять арест с части денежных средств.
2388
Экс-главу «Тауруса» и его команду обвиняют в масштабных хищениях и легализации похищенных средств
Банка нет, а дело его идет.
2400
Михаил Шац пытается вывести из России 100 миллионов рублей
Михаил Шац* пытается вывести из России ещё 100 миллионов рублей, продав свою элитную квартиру на Патриках.
2425
Финансовые аферы казахского бизнесмена Тимура Турлова с банком "Ассоциация"
Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».
2399
Ильнар Мирсияпов: главный аферист «Интер РАО ЕС» под защитой Бориса Ковальчука
Глава Счетной палаты Борис Ковальчук предпочитает держать при себе своего бывшего подчиненного по «Интер РАО ЕС» Ильнара Мирсияпова. Он слишком много знает про своего шефа.
2385
Сергей Званок и Александр Бастрыкин: Как гендиректор калиниградского рынка и глава СКР бизнес вели
Скандальный гендиректор «Центрального продовольственного рынка» (ЦПР) Калининграда Сергей Званок имеет очень могущественного покровителя в лице главы СКР Александра Бастрыкина.
2412
Алишер Усманов заявил о трудностях с выводом средств из России
По мнению одиозного олигарха, международные санкции усложнили бегство капиталов из РФ.
01 июня 2025
Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области
01 июня 2025
Администрация Трампа заморозила разработку вакцины от ВИЧ на сумму 258 миллионов долларов
01 июня 2025
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
01 июня 2025
Взрыв разрушил автомобильный мост: железнодорожное сообщение в Брянской области пострадало
01 июня 2025
Фанаты ПСЖ устроили столкновения с полицией в Париже