платежные системы
2206
Платежные системы Евдокимова: Как Копылова использует киргизский банк для обналичивания денег от онлайн-казино
Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.
2218
Dragon Money: казино без лицензии, связи в Раде и p2p-схемы уклонения от налогов
Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка айгейминга.
2217
Судебные разбирательства и компании-пустышки: что скрывается за деятельностью финансового мошенника Заки Фарука
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
2227
Запутанные пути казино Pin-Up: использование Octobank и Best2Pay для сомнительных платежей
В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.
2227
У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России
В конце 2024 года у российских банков истекают сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard
2227
Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
2212
Конец эпохи RBK Money: как скандальная платежная система оказалась в центре финансовых махинаций
Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
2234
Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
2218
Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex».
2220
Министерство юстиции США подает иск против Visa за монополизацию дебетовых платежей
Министерство юстиции США возбудило дело против Visa, обвиняя компанию в монополизации рынка дебетовых платежей.
2243
Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2233
Турция отказалась возобновлять работу платежной системы «Мир»
Турция не собирается возобновлять работу платежной системы «Мир».
2223
PayPal вводит комиссию за неактивные счета для россиян
Американская платежная система PayPal вводит комиссию для россиян за неактивные счета
2237
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2233
VISA регистрирует два товарных знака в России
VISA регистрирует два товарных знака в России, благодаря чему она сможет заниматься в РФ классической кредитно-финансовой деятельностью, в том числе с криптовалютой.
23 января 2025
Госдума требует от Instagram* продать 50% активов российским инвесторам для разблокировки в РФ
23 января 2025
Лифты не работают, а протезы не приходят: реабилитация российских солдат превращается в пытку