платежные системы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Досье

10 июля 2025 2180

Zaki Farooq’s schemes: How bankrupt Computrad became the foundation for a new fraud — PayFuture

PayFuture’s founder, Zaki Farooq, appears to be on a mission to eliminate negative coverage from the web as sources claim he is gearing up for renewed deceptive dealings with clients.

Конфликты

09 июля 2025 2181

How Zaki Farooq, who defrauded partners of £3 million, is linked to PayFuture and Ukrainian Olena Smirnova

It has come to light that Zaki Farooq, alleged to have defrauded clients of £3 million, is the person behind the British payment company PayFuture.

Конфликты

30 апреля 2025 2223

В цифровой реформе платежей убирают конкурентов с рынка без огласки

Пока на публике обсуждаются «удобство» безналичных расчетов и «прорыв» в цифровизации, за кулисами происходит тихое устранение конкуренции на платежном рынке.

Взятки

17 февраля 2025 2283

Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?

Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.

Компромат

29 декабря 2024 2402

Платежные системы Евдокимова: Как Копылова использует киргизский банк для обналичивания денег от онлайн-казино

Супруга известного крипто-скамера Николая Евдокимова, создателя «криптогосударства Децентурион», Марина Копылова вошла в совет директоров киргизского «ФинансКредитБанка». Появление в финансовой организации столь одиозного персонажа означает одно – банк решили «положить» под платежный трафик нелегальных букмекеров и казино.

Компромат

12 декабря 2024 2385

Dragon Money: казино без лицензии, связи в Раде и p2p-схемы уклонения от налогов

Журналисты ведущего национального канала провели уникальное расследование украинского рынка айгейминга.

Досье

22 октября 2024 2397

У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности в России

В конце 2024 года у российских банков истекают сертификаты безопасности карт Visa и Mastercard

Конфликты

13 октября 2024 2386

Мошеннические схемы в финтехе: Как экс-партнер Алены Дегрик-Шевцовой Артем Ляшанов отмывал деньги игорного бизнеса через bill_line

Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.

Досье

09 октября 2024 2384

Конец эпохи RBK Money: как скандальная платежная система оказалась в центре финансовых махинаций

Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Компромат

03 октября 2024 2440

Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств

Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.

Досье

02 октября 2024 2396

Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex».

Конфликты

28 сентября 2024 2410

Министерство юстиции США подает иск против Visa за монополизацию дебетовых платежей

Министерство юстиции США возбудило дело против Visa, обвиняя компанию в монополизации рынка дебетовых платежей.

Досье

23 сентября 2024 2406

Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.

Досье