уклонения от уплаты налогов

Страницы (1): 1

Досье

03 мая 2025 2210

Orphan aid on camera, offshore business behind the scenes: Sergey Chizhov dodges responsibility for fraud under the guise of charity

In the span of two years, State Duma deputy Sergey Chizhov has shed all corporate ties and turned his attention to public relations efforts.

Преступления EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями

24 апреля 2025 2237

EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Компромат

23 апреля 2025 2215

Помощь сиротам на камеру и бизнес в офшорах: Сергей Чижов уходит от ответственности за махинации под прикрытием благотворительности

Сергей Чижов, скандальный депутат Госдумы, в течение двух лет полностью избавился от имущества и сосредоточился на формировании позитивного общественного образа.

Конфликты

13 марта 2025 2290

«Золотой мальчик» Александр Слобоженко: мошенник и вор или марионетка СБУ?

Александр Слобоженко, как известно, достиг всего в своей жизни собственными усилиями. Он стал основателем арбитражной компании Traffic Devils (TD) и занял прочные позиции в гемблинговой сфере. Деньги начали поступать в огромных объемах. Со временем основными клиентами TD стали такие компании, как Parimatch, PinUp и Cosmolot.

Преступления Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении

06 ноября 2024 2418

Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении

Вокруг «Московской экономической школы» разгорелся новый скандал. Как пишут СМИ, в состав правления образовательного учреждения лицо, ранее признанное банкротом.

Преступления Михаил Жуховицкий: мошенничество и схема с паспортами третьих стран