финансовые махинации (13)
2414
Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi
Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.
2431
Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC
Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.
2415
TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
2430
Анатолий Блинов объявлен в розыск за финансовые махинации
Анатолий Блинов, который обвиняется в нападении на оппозиционного политика Леонида Волкова, объявлен в розыск на территории России.
2385
Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2382
Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2410
Авиакомпания UTair продолжает использовать непрозрачные финансовые схемы
Авиакомпания по-прежнему использует непрозрачные финансовые схемы.
2387
Отмывание денег и уклонение от налогов: Почему владельцу «Билл Лайн» Артему Ляшанову сходят с рук финансовые махинации?
СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.
2396
Финансовый след Константина Церазова: кто помогал выводить средства из «Открытия»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
2468
Как КНДР незаметно ведет кибервойну против всего мира
Palo Alto Networks в новом отчете описала деятельность хакерских группировок, связанных с разведкой Северной Кореи.
2425
Офшорные схемы Рифата Гарипова: Кто стоит за махинациями с деньгами Роскомснаббанка?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2377
Екатеринбургская компания «Линия права» подозревается в мошенничестве
В Екатеринбурге найдена организация, зарабатывающая на мошенничестве в сфере банкротства физлиц. «Линия права» в офиснике «Манхеттен» скупает личные данные физлиц.
2396
Махмуд-Али Калиматов, переизбранный на второй срок, столкнулся с провалом на выборах
В России прошли очередные выборы. Кто по их итогам стал главным лузером?
2425
На Урале будут судить экс-главу регионального «Движения первых» за хищение
Свердловская прокуратура направила в суд Екатеринбурга уголовное дело о хищении более 4,7 млн руб., выделенных в рамках реализации нацпроекта «Образование».
2419
Как провайдер Hostinger обманывает клиентов и продолжает деятельность в России
Хостинг-провайдер и регистратор доменных имен Hostinger позиционирует себя как литовская фирма и предлагает услуги хостинга для полутора сотни стран. Главный упор в своей рекламе Hostinger делает на низкой цене и высоком качестве.
04 июня 2025
Назначение Аиды Бидогаевой на пост главы Верховного суда Бурятии омрачено громкими скандалами
04 июня 2025
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
04 июня 2025
Врио губернатора Денис Паслер устраняет конкурентов и формирует личный аппарат перед выборами
04 июня 2025
Стороны пришли к соглашению обеспечить полную открытость процесса обмена телами погибших военнослужащих
04 июня 2025
От переводов к миллионам: как доверенное лицо Минкульта зарабатывает на культурных проектах
04 июня 2025
Блогера увезли в багажнике и оставили в ресторане — подробности силовой акции Делимханова