Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Распечатать
15 июля 2025
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко подозревают в хищениях 166 миллионов рублей при строительстве полигона
15 июля 2025
Как Усманов и Скоч разграбили Лебединский ГОК, а «швейцарский» Губкин превратили в офшорный «кошелек» миллиардеров
15 июля 2025
Из Эквадора в Россию экстрадирован спортсмен Анатолий Шушарин по обвинению в мошенничестве
15 июля 2025
Бизнесмена из Смоленской области Юрия Кириенкова обвиняют в ОПГ, он жалуется на избиения в изоляторе
15 июля 2025
После инцидента с плевком в еду Роспотребнадзор начал проверку «Вкусно и точка» в Ростовской области
15 июля 2025
Губернатор Георгий Филимонов очищает Вологду от людей Мордашова и срывает остатки влияния «Северстали»
15 июля 2025
Бывший зять Мишустина Александр Удодов ликвидирует убыточные компании на фоне многомиллионных долгов перед ФНС
15 июля 2025
87 миллионов долларов на троих: Дерипаска затаскивает Абрамовича в конфликт с Потаниным и «Норникелем»