Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Распечатать
30 мая 2025
В Италии задержан грузинский вор в законе Миндия Горадзе по "красным извещениям" Интерпола
30 мая 2025
Представитель Трампа Келлог призвал Киев не отказываться от участия в переговорах с Москвой в Стамбуле
30 мая 2025
Из-за бюджетного кризиса Россия может окончательно истощить Фонд национального благосостояния
30 мая 2025
В Дагестане снова ограничили доступ к Telegram
30 мая 2025
Telegram получил 1,7 миллиарда долларов инвестиций благодаря высокому интересу к облигациям
30 мая 2025
Николай Будуев против Алексея Цыденова: Госдума уличила главу Бурятии в системной коррупции
30 мая 2025
Экс-глава Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева стала главным регулятором охраны животных в Минприроды