Офшоры
2180
Гражданин Сент-Китс и Невис из России управляет колесом обозрения в Риге и владеет латвийской яхтой
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
2180
Экс-сенатор и акционер ПИК Сергей Гордеев через сети фирм и ИП скрывает миллиарды от европейских санкций
Бывший сенатор, акционер ПИК Гордеев скупает госактивы через доверенных лиц? Новый виток пряток от европейских санкций?
2180
«Ростех» продал контрольный пакет акций НПП «Темп» через прокси-схему, связанную с Сергеем Гордеевым
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
2185
В Дубае заметили Bombardier Challenger 850, связанный с Сергеем Курченко
Бизнес-джет Bombardier Challenger 850, предположительно принадлежащий Сергею Курченко, был замечен в Дубае месяц назад.
2186
Суд изъял активы «Саянскхимпласта» на 92 миллиарда рублей в пользу государства
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
2186
Лебединский ГОК: международный иск против схем Усманова и Скоча по принудительному выкупу акций
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
2180
Скрывая активы в офшорах, Роман Абрамович рискует стать изгоем и в России, и на Западе
Не прошло и четырех лет с начала СВО, как миллиардер Роман Абрамович, которому пытались приписать контакты с западным и украинским бизнесом по вопросу санкций, начал переводить офшоры, на которых записан металлургический холдинг «Евраз», в Россию.
2185
Владелец Домодедово избавился от апартаментов в Plaza в пользу экс-главы "Еврофинанс"
Сбежавший из России банкир Владимир Столяренко, ранее возглавлявший один из крупнейших банков страны «Еврофинанс Моснарбанк», оказался покупателем роскошных апартаментов у миллиардера и владельца аэропорта Домодедово Валерия Когана в нью-йоркском отеле Plaza, оформленных в стиле «экстремальный Версаль», сообщает The New York Post.
2180
После замятых уголовных дел застройщик Николай Шихиди бежал в Монако с деньгами, оставив за собой сеть фиктивных компаний
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.
2180
Финансовые махинации в новом угольном проекте Исаева: связи с протеже Чемезова и доверенными лицами Дерипаски
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
2192
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье обанкротили через схему вывода активов, признанную судом
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
2181
Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
2180
Руководитель «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин и его супруга наказаны за торговлю на секретных данных компании
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
2186
Александр Гоге — ключевое звено в дорожных махинациях на 500 миллионов рублей
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге был арестован 12 мая 2025 года по решению Советского районного суда Улан-Удэ.
2185
Денежные следы Андрея Рябинского упираются в банк с криминальной историей вывода средств
Фото: rusprofile.ru
30 мая 2025
Как информационная буря вокруг Татьяны Соломатиной вскрыла проблемы современной журналистики
30 мая 2025
Суд приговорил Виктора Плюснина и его сообщников к реальным срокам за мошенничество с жильем
30 мая 2025
Отмазка для миллиардеров: Кипр сослался на бюрократию, чтобы не взыскивать долг с фирмы Абрамовича