Денежные следы Андрея Рябинского упираются в банк с криминальной историей вывода средств
Странная ликвидация ООО СК "Говорово" Рябинского отозвалась в биографии еще одного связанного с девелопером ликвиданта. И снова - мутное кредитование, офшоры и выход на Алданзолотобанк, который лишился лицензии из-за того, что был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за рубеж, а также сомнительные транзитные операции в крупных объемах.
Напомним, Рябинский после продажи МИЦ дивизиону "Самолёта" семьи губернатора Подмосковья Воробьева не оставил строительный бизнес. Наштамповав чистеньких фирм в Мордовии по адресу свежекупленной квартиры, он, вероятно, нацелился на курские бюджетные миллиарды. Это и привлекло внимание общественности к владельцу скандально известного строительного дивизиона, отличившегося на контрактах по поставке жилья росгвардейцам и детям-сиротам Балашихи.
Богатая паутина связей девелопера ведет как к узким кругам, так называемым солнцевским и некоему Михасю, так и к сильным мира сего, доходя до семьи главы Ростеха Сергея Чемезова и бывших родственников премьера Мишустина.
При анализе активов Рябинского УтроNews обнаружилось многочисленных ликвидантов и в части из них обнаружились весьма занятные странности. Так, некоторые фирмы успевали прокредитовать связанные с ними компании на миллионы рублей, а потом оба юрлица ликвидировались, среди участников таких сделок фигурировали и иностранные кубышки.
Особенно примечательна в этой части история ООО СК "Говорово" - застройщик ЖК "Татьянин Парк". Перед ликвидацией фирма принесла 1,7 млрд рублей чистой прибыли, но ее всё равно пустили под нож, а деньги уплыли в неизвестность.
При этом позднее этот же застройщик нет-нет, да всплывал в сделках кредитования иных фирм, связанных с Рябинским, в том числе и в истории, связанной чешским горе-инвестором Штрунцем.
И вот опять: тот же СК нарисовался в истории другого одного актива Рябинского, который выглядит еще мутнее.
Итак, в 2018 году после процедуры банкротства было ликвидировано некое ООО "Миц-Геосистемы", созданное в 2011 году для добычи руд цветных металлов.
Примечательно фирма тем, что ее кредитовало то самое ООО СК "Говорово" и долг фирма якобы не вернула.
ООО "Миц-Геосистемы" в итоге обанкротили, а долг к концу процедуры составил 17 млн рублей. Из них 14,65 млн рублей заявляло как раз ООО СК "Говорово".
Фото: rusprofile.ru
Фото: kad.arbitr.ru
Вишенка на торте в том, что оба юрлица связаны между собой через владельцев, то есть налицо перекладывание из кармана в карман, с последующим выводом в неизвестность. Ведь у обанкроченного должника не оказалось никакого имущества.
Куда делись деньги, г-н Рябинский? Нет ответа. Но есть некоторые размышления на этот счет, ведь, как выяснилось, вся эта цепочка имела отношение к Алданзолотобанку, который погорел на выводе денег из России.
Владельцами фирмы "Миц-Геосистемы" были Андрей Рябинский, его партнер Александр Копылков, а также Канцель Максим Алексеевич и Каримов Хусниддин Махаматёкубович. Рябинский в 2017 году юридически покинул фирму (был также директором до этого времени), передав долю Каримову, получавшему ИНН в Татарстане. Кстати, другой выходец из этого региона позднее будет помогать Рябинскому с покупкой квартиры в Мордовии, выведя нас на следы олигарха Троценко.
Фото: rusprofile.ru
Каримов был похож на номинала, так как на сегодня его активы - это парочка ликвидантов.
Гораздо интереснее оказался Максим Канцель.
Это бывший член правления ООО "Интегра-Медь" (производство меди) из Подмосковья, которое на 50% принадлежало ООО "Интегра Груп.РУ". Собственником последней выступала американская фирма ИНТЕГРА ГРУП,ЛЛС.
На сайте фирмы сообщалось, что она является организатором и учредителем международной Ассоциации развития передовых горнорудных технологий "Интегра". В ассоциации участвуют горнорудные компании из России, Узбекистана, Канады.
В качестве крупнейшего объекта "Интегры" называли карьер Мурунтау (одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в мире, базируется в Узбекистане).
Фото: rusprofile.ru
Максим Канцель фигурировал как директор ЗАО "Интегра Майнинг", чьим учредителем было ООО "Интегра Груп.РУ" и Алексей Канцель. Последний - бывший директор еще одного ликвиданта МИЦ - ООО "МИЦ-Геосистемыинвест", чьим владельцем было ООО "Миц-Геосистемы" и ЗАО "Воскресенские Минеральные Удобрения" из дивизиона Уралхима.
Уралхим контролировался Дмитрием Мазепиным, в 2003 году ушедшим с поста гендиректора компании "Сибур".
Мазепин неоднократно был фигурантом журналистских расследований.
Еще один член семьи Канцель - Антон Алексеевич наследил в "Тянь-шанской горнорудной компании", где учредителями были ЗАО "Интегра Майнинг" и ООО "Объединенная Золотая Компания". Контролирующим лицом последнего является ФЛОБЕРО ПРОПЕРТИ ЛИМИТЕД с Британских Виргинских островов.
Владелец небольшой доли и директор ОЗК - Тедорадзе Нугзар Резоевич. Он же директор и совладелец ООО "БСМ-1", связанного с Игорем Найвальтом (бывший сотрудником Министерства транспортного строительства СССР, умер несколько лет назад).
Найвальт также был соучредителем Трансстройбанка. Основным акционером последнего называли Петра Читипаховяна. Он всплыл в расследовании УтроNews, связанном с перепродавцом Собянина Павлом Тё и неоднозначной истории о сельхозугодьях в Ступино, принадлежащих фирме, следы от которой привели к целой группе видных политиков.
Фото: rusprofile.ru
Кроме этого, упомянутое как владелец ООО "Объединенная Золотая Компания" ФЛОБЕРО ПРОПЕРТИ ЛИМИТЕД ранее было связано с ОАО ЗПК "Золото Верхоянья", среди учредителей которого был некий Виктор Уютов. Он же - соучредитель Алданзолотобанка.
Алданзолотобанк из Якутии лишился лицензии в 2015 году, в том числе из-за того, что был вовлечен "в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах".
Помимо этого, Уютов фигурировал в фирме ООО "Орион групп", как партнёр Сарданы Егоровны Поповой — тезки дочери бывшего главы Якутии Егора Афанасьевича Борисова. Там же отметились и прочие родственники Борисова.
Таким образом, в пирамиде Рябинского наблюдается очередная мутная кубышка с цепочкой следов, уходящих в США и к банку с сомнительной репутацией. Не там ли оседали деньги госконтрактов девелопера?
Распечатать