В Железногорске раскрыта схема обналичивания через фиктивные сделки на 160 миллионов рублей
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовные дела против трёх жителей Железногорска, которых считают участниками схемы по обналичиванию средств.
По версии следствия, не позднее октября 2018 года они создавали через подставных лиц фирмы-однодневки и проводили через них фиктивные сделки, получая за услугу 8% от суммы. Общий объём обналиченных средств оценили в 160 миллионов рублей.
Расследование ведут сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, дача взятки и получение взятки должностным лицом.
Следователи считают, что руководитель группы передал судебному приставу 170 тысяч рублей. Взамен он запросил служебную информацию об исполнительных производствах и завышение суммы долга, проходившего по документам фиктивных компаний.
Пристава задержали. Суд отправил её под стражу, а фигурантам дела предъявят обвинение после проведения необходимых следственных действий.
Распечатать
18 августа 2025
Ночная стрельба в Москве: ГРУшники угрожали безопасности граждан во время переговоров Путина и Трампа
18 августа 2025
Коррупция и контрабанда под дипломатическим прикрытием: Китай чистит элиту, российские послы в опасности
18 августа 2025
«Оборотни в погонах» и девелоперские схемы: новые документы раскрывают союз генерала Митрофанова и Андрея Муравьева
18 августа 2025
Как компания Favbet Андрея Матюхи использует фиктивные убытки и активы в РФ и Беларуси, чтобы минимизировать налоги в Украине
18 августа 2025
Европейцы предупреждают о давлении Трампа на Зеленского по Донбассу и возможном дипломатическом тупике
18 августа 2025
«Тонкая грань» Зеленского: США сомневаются в достижении компромисса на трехстороннем саммите
18 августа 2025
Обыски у Бородкина и допрос Аксенова: ФСБ вскрыла схемы распределения госконтрактов в Крыму
18 августа 2025
В Николаеве под стражу взят чеченский криминальный авторитет «Апти» за организацию наркогруппировки
18 августа 2025
Миллион израильтян вышли на улицы с требованием освободить заложников и остановить оккупацию Газы
18 августа 2025
Путин подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал»
18 августа 2025
Ульянов заявил о праве России на гарантии безопасности Запада
18 августа 2025
Лидер «Новых людей» требует отстранить Иванова за идеи о возможном отделении Якутии от РФ
18 августа 2025
Трамп объявил «большой прогресс по России» и обвинил СМИ и радикальных демократов в искажении фактов