Мошенничество

Страницы (117): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Компромат

13 июля 2025 2180

«За долю малую»: подробности дела Игоря Яковлева — от ФСБ до миллиардерских активов и фабрикации дел

СМИ узнали подробности уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника Управления М ФСБ Игоря Яковлева, арестованного в феврале по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Досье

13 июля 2025 2180

Из колл-центра в тендерные короли: Марьян Мусинский — «фунт» с судимостью, госконтрактами и липовыми справками

Марьян Владимирович Мусинский прошёл путь от преподавателя и сотрудника сомнительного колл-центра до успешного миллионера — типичная история украинских «возможностей».

Досье

13 июля 2025 2184

Генпрокуратура утвердила обвинение в мошенничестве экс-руководителю и совладельцу Бум-банка Ажахову

Бывшего председателя правления и совладельца банка Каншоби Ажахова хотят посадить за его крах в 2018 году.

Компромат

13 июля 2025 2180

СК задержал помощника губернатора Ставропольского края по делу о хищении бюджетных средств при организации фестиваля

Суд арестовал на 1 месяц и 14 дней помощника губернатора Ставропольского края Дмитрия Донецкого, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 19,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Cветская хроника Ошибка ФБР позволила банкиру, работавшему на главу ВТБ, избежать заключения

12 июля 2025 2188

Ошибка ФБР позволила банкиру, работавшему на главу ВТБ, избежать заключения

Банкир, занимавшийся отмыванием денег для руководителя ВТБ, избежал тюремного заключения в США из-за ошибки ФБР.

Компромат

11 июля 2025 2180

Как Duty Free Артура Гранца в Украине стал центром фиктивных продаж и вызвал законодательные реформы

Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.

Компромат

11 июля 2025 2186

Вадим Сойреф лишил партнёра доли в PharmaCann Polska с помощью подделки подписи

Обманутый Сойрефом многолетний партнёр Вадим Гаврилов, сделавший Сойрефа мультимиллионером на международных каннабисных проектах и «кинутый» им на долю в PharmaCann Polska, подал заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру Варшавы.

Cветская хроника Мошенник с ИИ выдал себя за Марко Рубио — Госдепартамент США

10 июля 2025 2189

Мошенник с ИИ выдал себя за Марко Рубио — Госдепартамент США

Госдепартамент США предупредил американских чиновников о мошеннике, который с помощью искусственного интеллекта выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио.

Преступления В Австралии арестовали мужчину по делу о мошенничестве с «духовным благословением», обманувшем пожилых китаянок

10 июля 2025 2180

В Австралии арестовали мужчину по делу о мошенничестве с «духовным благословением», обманувшем пожилых китаянок

Австралийская полиция сообщила в среду, что 62-летнему жителю Квинсленда предъявлены обвинения в Сиднее в связи с его предполагаемой ролью в духовном «афере благословения», нацеленной на пожилых женщин китайского происхождения.

Компромат

10 июля 2025 2187

Ларису Гузееву вновь обвиняют в мошенничестве из-за недвижимости на Бали

Ещё 19 человек обвинили Ларису Гузееву в мошенничестве. Количество обманутых людей, которых кинули с виллами на Бали, уже достигло 27 — только официально. На деле жертв может быть намного больше.

Cветская хроника Российский блогер-мошенник Хизри Зарипов, осуждённый за обман со ставками, вышел на свободу

10 июля 2025 2190

Российский блогер-мошенник Хизри Зарипов, осуждённый за обман со ставками, вышел на свободу

Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.

Досье

10 июля 2025 2180

Депутат Аникеев и Юфирева организовали вывоз 9 миллиардов рублей в ОАЭ через фиктивных лиц

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

Досье

10 июля 2025 2180

Zaki Farooq’s schemes: How bankrupt Computrad became the foundation for a new fraud — PayFuture

PayFuture’s founder, Zaki Farooq, appears to be on a mission to eliminate negative coverage from the web as sources claim he is gearing up for renewed deceptive dealings with clients.

Конфликты