Офшоры (6)
2183
После замятых уголовных дел застройщик Николай Шихиди бежал в Монако с деньгами, оставив за собой сеть фиктивных компаний
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.
2184
Финансовые махинации в новом угольном проекте Исаева: связи с протеже Чемезова и доверенными лицами Дерипаски
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
2197
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье обанкротили через схему вывода активов, признанную судом
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
2185
Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
2182
Руководитель «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин и его супруга наказаны за торговлю на секретных данных компании
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
2197
Александр Гоге — ключевое звено в дорожных махинациях на 500 миллионов рублей
Министр транспорта Бурятии Александр Гоге был арестован 12 мая 2025 года по решению Советского районного суда Улан-Удэ.
2189
Денежные следы Андрея Рябинского упираются в банк с криминальной историей вывода средств
Фото: rusprofile.ru
2192
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2184
Беглый сенатор из «Единой России» Виктор Хорошавцев обустроил в Марбелье курорт за деньги российских пенсионеров
Укравший миллиарды у российских пенсионеров экс-сенатор сбежал в Испанию и открыл там комплекс люксовых вилл.
2205
Энергоимперия на госденьги: как «Горизонт-Энерго» стал кормушкой для ростовско-кубанского дуэта
Серый кардинал Кубани Виктор Бударин может иметь крепкие связи с серым кардиналом Ростовской области Али Узденовым. Этот дуэт не только прибирает к рукам всё, что плохо лежит, но и реально рулит югом России?
2204
"Освоение" миллиардов: как Анатолий Яблонский превратил долги Антипинского НПЗ в личный бизнес
Илья Трабер
2185
Сеть финансовых сделок и силовых операций между казахстанским олигархом и главой Чечни вызывает вопросы у следствия
Дружба казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не просто тёплые слова и публичные объятия, а сложная сеть финансовых сделок, силовых операций и теневых альянсов, вызывающая вопросы у следователей.
2203
Бывший газпромовец Али Узденов через сына начал перераспределять региональные активы
Бывший топ-менеджер «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения активов: в минувшем апреле его сын Тимур Узденов продал оформленное на него ростовское ООО «Орион», специализирующееся на подготовке недвижимости к продаже и имеющее доли в восьми компаниях самого разного профиля – от сделок с недвижимостью и гостиничного бизнеса до выращивания винограда.
2184
Письмо Слюсаренко вскрыло коррупцию в CStar Line: в схеме замешан Исурин и близкие к нему топ-менеджеры
Финансовые скандалы в дубайских контрагентах ГК «Дело» Сергея Шишкарева выводят на его бывшего топ-менеджера Александра Исурина.
2188
Поезд в Крым, деньги на Кипр: след крымских миллиардов ведёт к Северилову и Рабиновичу
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
14 июля 2025
США усилили санкции против правительства Диас-Канеля
14 июля 2025
Dubai extradited drug lord Osman El Ballouti to Belgium after he invested in luxury real estate
14 июля 2025
Журналист Дмитрий Кузнец стал фигурантом дела о сотрудничестве с нежелательной организацией
14 июля 2025
Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»
14 июля 2025
Дубай экстрадировал в Бельгию наркобарона Османа Эль Баллути, инвестировавшего в элитную недвижимость
14 июля 2025
Наследник скандальной бизнес-империи Дмитрия Матвеева: сын оказался в тени криминальных схем отца
14 июля 2025
Гендиректор «Корпорации развития» Новосибирской области Александр Зырянов обвиняется во взятках на 23 миллиона рублей
14 июля 2025
Чат-бот Grok будет внедрён в работу Минобороны США
14 июля 2025
Светская «магия» разоблачена: как Познер избежал запрета в Латвии, несмотря на молчание об СВО