вывод средств

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »

Досье

10 июля 2025 2180

Депутат Аникеев и Юфирева организовали вывоз 9 миллиардов рублей в ОАЭ через фиктивных лиц

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

Конфликты

09 июля 2025 2190

Депутат Госдумы Григорий Аникеев из Владимира известен своей криминальной «народной дипломатией»

Мясной король из Владимира, он же депутат Госдумы Григорий Аникеев, как оказалось, преуспевает и на ниве криминальной «народной дипломатии»

Преступления Директор РЖД Валентин Санько вывел из ТГК-14 свыше миллиарда рублей на фиктивные услуги и личное обогащение

23 июня 2025 2181

Директор РЖД Валентин Санько вывел из ТГК-14 свыше миллиарда рублей на фиктивные услуги и личное обогащение

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Компромат

05 июня 2025 2181

Коррупционная схема Мишустина и Удодова в ФНС крадёт миллиарды из бюджета через нефтегазовых гигантов

Весь ТОП нефтегазовой отрасли, его «дочки» и крупнейшие подрядчики состоят на учете в Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России.

Преступления Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки

05 мая 2025 2228

Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

Компромат

11 апреля 2025 2253

Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.

Компромат

25 марта 2025 2278

Коррупционные схемы Валиева: как помощник полпреда Чайки зарабатывает на криминальном бизнесе

СМИ продолжают публиковать расследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве.

Досье

22 марта 2025 2281

Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Компромат

20 марта 2025 2244

The collapse of Raven Russia: State raiding or a setup by Igor Bogorodov?

Igor Bogorodov, the leader of Raven Russia’s entities, must tread carefully as he holds sensitive and potentially hazardous information.

Досье

18 марта 2025 2314

Крах Raven Russia: рейдерство государства или инсценировка Игоря Богородова?

Игорю Богородову, главе структур Raven Russia, стоит быть осторожным, поскольку он обладает опасной информацией.

Компромат

18 марта 2025 2224

Семья Каричей на Пальме: как богатство из Беларуси превращается в роскошную жизнь на курортах

Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывалась архитектурная концепция жилого комплекса «Маяк Минска».

Компромат

11 марта 2025 2301

Прокуратура инициирует изъятие аэропорта Домодедово в пользу государства

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.

Компромат

26 февраля 2025 2280

Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов

Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.

Хищения